Оперативниками столичної фіскальної служби викрито факти ухилення від сплати податків службовими особами всеукраїнської мережі ювелірних магазинів, вилучено товарів на 300 мільйонів гривень

За словами першого заступника начальника Головного управління ДФС у м.Києві, полковника податкової міліції Ігоря Скорохода, оперативниками спільно з Головним слідчим управлінням ДФС України та Генеральною прокуратурою України було проведено широкомасштабну операцію, внаслідок якої була викрита схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах керівником однієї з всеукраїнських мереж продажу ювелірних виробів та приватними підприємцями.

В рамках розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем було встановлено, що громадянин України організував мережу з понад 60-ти магазинів по всій території країни, в яких реалізовувались ювелірні вироби, вироблені на підконтрольному йому підприємстві з незаконно скупленого брухту 

В подальшому ювелірні вироби реалізовувались від імені декількох фізичних осіб-підприємців без відображення в бухгалтерському та податковому обліку реальних доходів, отриманих від продажу. Таким чином, зловмисники ухилились від сплати податку з доходів з фізичних осіб у розмірі понад 7 мільйонів гривень.

 В результаті проведених одночасно у 18 областях обшуків було виявлено та вилучено по 150 кілограмів золота та срібла, а також ювелірні вироби, всього на загальну суму понад 300 мільйонів гривень, 59 печаток фізичних осіб-підприємців, задіяних у злочинній схемі, понад 200 банківських карток, а також чорнова бухгалтерія.

 Слідчі дії тривають.

ГУ ДФС у м. Києві