Фіскальною службою столиці ліквідовано ще один конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень

Про це нещодавно повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у м.Києві, полковник податкової міліції Ігор Скороход.

За його словами, в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом була встановлена група осіб, які протягом 2015-2016 років через підконтрольні їх транзитно-конвертаційні підприємства надавала послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, переважно з міста Києва, а також з інших регіонів України.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували рахунки, відкриті у п’яти банківських установах, а загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 120 мільйонів гривень.

В результаті проведених у Києві обшуків було виявлено та вилучено майже 980 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валютах, комп’ютерна технік, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 32 засоби зв’язку, 35 банківських карток, за допомогою яких знімалась готівка, а також первинна та бухгалтерська документація. Крім того, на рахунках фіктивних підприємств арештовано понад півтора мільйона гривень.

Слідчі дії тривають.

 ГУ ДФС у м. Києві