Діяльність потужного «конвертаційного» центру викрили оперативники фіскальної служби Оболонського району міста Києва

Співробітниками оперативного управління, слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками Прокуратури №5 припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного» центру, обсяг якого лише за останні три місяці склав близько 300 мільйонів гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів) та статті 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України було встановлено, що зловмисники надавали послуги з конвертації грошових коштів для підприємств Києва, Харкова та Дніпропетровська.

У результаті обшуків було виявлено 30 печаток «фіктивних» підприємств, чорнові документи, флеш – накопичувачі, комп’ютерна техніка та  12 ключів до системи «Клієнт - банк». Крім того, було вилучено 205 тисяч гривень готівкою. На банківських рахунках учасників «конвертаційного» центру заарештовано близько мільйона гривень.

Наразі тривають слідчі дії.

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві