Фіскальною службою Києва ліквідовано ще один потужний «конвертаційний центр» з обігом понад 420 мільйонів гривень

Про це нещодавно повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у м.Києві, полковник податкової міліції Ігор Скороход.

За його словами, цього разу в організації протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підозрюються колишні та діючі співробітники органів внутрішніх справ. Організована ними група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти у готівку та за вирахуванням винагороди у розмірі 10-13 відсотків за «послуги» повертала замовникам – підприємствам реального сектору економіки.

Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 млн. гривень, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 млн. гривень.

У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів провадження вилучено грошові кошти у розмірі 1 млн. 517 тис. грн., 66 тис. доларів США та 10 тис. євро, всього на загальну суму в еквіваленті 3,5 млн.грн., 15 одиниць комп’ютерної техніки, 24 засоби зв’язку, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток і штампів фіктивних підприємств та 12 «кліше» підписів їх посадових осіб.

Слідчо-оперативні заходи тривають.

ГУ ДФС у м. Києві